Kebijakan Anti Pencucian Uang adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk mencegah penjahat dari menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang legal.
FBS mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencegah penggunaan sistem keuangan kami untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Penerapan aturan tersebut bersifat wajib dan diawasi oleh regulator.
Bagaimana pengaruhnya terhadap klien FBS?
Dengan mendaftarkan akun, klien setuju untuk mematuhi semua persyaratan kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) perusahaan, termasuk sebagai berikut:
- Klien harus menggunakan kartu kredit atau debit atau e-wallet mereka sendiri untuk mendeposit dan menarik dana. Jika kartu bank atau e-wallet telah ditutup, klien wajib memberikan konfirmasi penutupan;
- Jika klien diduga memanipulasi kartu bank dan/atau rekening pihak ketiga, Perusahaan berhak untuk segera menangguhkan transaksi klien;
- Setiap tindakan ilegal, seperti korupsi, pencucian uang, kolusi, pendanaan terorisme, dan tindakan melanggar hukum lainnya akan dilakukan langkah penangguhan oleh FBS;
- Perusahaan akan memeriksa kasus-kasus penyembunyian identitas, sumber, dan/atau tujuan dana yang diperoleh secara ilegal.
Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi dukungan pelanggan kami.