KYC (Know Your Client) adalah proses mengidentifikasi dan memverifikasi identitas klien, yang dilakukan untuk mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan penghindaran pajak.
Di FBS, untuk memastikan keamanan dana Anda, sistem pembayaran yang memproses transaksi Anda dapat meminta informasi berikut tergantung pada keadaan:
- Jika dokumen identitas Anda yang digunakan untuk verifikasi akun telah kedaluwarsa, Anda harus memverifikasi identitas Anda kembali menggunakan dokumen yang valid di Personal Area Anda di sini;
- Bukti tempat tinggal Anda, seperti tagihan listrik atau rekening koran yang diterbitkan tidak lebih dari 3 bulan yang lalu.
- Sumber pendapatan, kumpulan dokumen yang akan membantu mengidentifikasi sumber dana yang didepositkan ke FBS. Dokumen tersebut biasanya mencakup laporan bank Anda, serta riwayat akun untuk dompet elektronik. Sumber penghasilan Anda harus disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut.
- Jika Anda pernah menggunakan kartu bank yang bukan milik Anda untuk mendeposit dana, dokumen identitas pemegang kartu juga diperlukan. Anda juga akan diminta untuk memberikan scan/foto kartu tersebut kepada kami. Informasi berikut pada kartu harus terlihat:
- 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nomor kartu;
- nama;
- tanggal kedaluwarsa kartu;
- tanda tangan.
Semua dokumen harus dikirim ke email dukungan pelanggan atau melalui obrolan langsung (live chat).
Informasi ini diperlukan sesuai dengan aturan Perjanjian Pelanggan:
5.2.5. Perusahaan atas kebijakannya sendiri dapat meminta informasi dari Klien tentang sumber pendapatan dan sumber dananya untuk memverifikasi keabsahan deposit dan penarikan Klien dan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.